Krypto-Fondsmanager wird wegen angeblichen Betrugs angeklagt

Krypto-Fondsmanager wird wegen angeblichen Betrugs angeklagt

Ein Krypto-Fondsmanager aus New York, Iterative Capital Management (ICM), ist von der in Washington ansässigen Softwarefirma KDH Consulting Group vor Gericht gestellt worden, weil er angeblich Gelder von Investoren veruntreut und Investoren getäuscht haben soll, hieß es in der offiziellen Beschwerdeakte laut Bitcoin Trader vom 27. April 2020. Der Mitbegründer von Iterative Capital, Christopher Dannen, hatte bereits 2017 die einzigartige Idee, enthusiastischen Anlegern von Kryptogeld einen neuen Kanal anzubieten, um den expandierenden digitalen Währungsmarkt zu erforschen. Schon bald begann er, neue Kunden in den ganzen USA anzuziehen.

Für die technische Beratungsfirma KDH Consulting Group klang die Idee eines hochliquiden Kryptofonds mit einer Option auf vierteljährliche Auszahlungen, der sich ausschließlich auf den Handel mit Kryptowährungen konzentrierte, was damals lukrativ erschien, aufregend.

Krypto-Fondsmanager endlich vor Gericht gestellt

Leider war auch dies, wie so viele andere auffällige Kryptowährungsbetrügereien wie OneCoin, zu schön, um wahr zu sein. Am Montag leitete die KDH eine Klage gegen die ICM ein, weil sie angeblich Betrug und die Nichteinhaltung von Treuepflichten begangen haben soll.

Dem Beschwerdeführer zufolge investierte ICM die Gelder zu Unrecht und behandelte sie wie ihre eigenen, indem sie das Geld für den Kryptowährungsabbau und den außerbörslichen Handel an Börsen ausgab. All dies und noch viel mehr sei geschehen, nachdem sie ihre Investoren über einen zuvor verwalteten Kryptofonds belogen habe.

In der Beschwerde heißt es, dass die extravaganten Forderungen der ICM zum damaligen Zeitpunkt wie ein vielversprechendes Angebot an die KDH aussahen, weshalb sie sich entschied, rund 1 Million Dollar einzubringen und damit zum Kommanditisten der ICM zu werden. Sie wussten wenig darüber, dass die ICM einige Hintergedanken hatte, wie diese Gelder zu verwenden waren.

Betrogene Investoren mit erfundenen Erfolgsgeschichten

Berichten zufolge hatte der Angeklagte der KDH gegenüber nicht offengelegt, dass er die Gelder aus früheren Investitionen angesichts des abnehmenden Interesses am Handel mit Krypto-Währungen laut Bitcoin Trader tatsächlich zurückgezahlt hatte. Vielmehr zogen sie es vor, ihre früheren Erfolgsgeschichten zu veröffentlichen, um neue Kunden zu gewinnen.

Als es mit Bitcoin im Januar 2018 bergab ging und die Zahlen auf den niedrigsten Stand aller Zeiten sanken, forderte der Beschwerdeführer eine Rückzahlung, wurde jedoch mehrfach aufgefordert, die Investition beizubehalten.

Nach mehreren erfolglosen Versuchen, eine Auszahlung zu fordern, setzte KDH schließlich eine Frist für die Übergabe der Gelder. Unnötig hinzuzufügen, dass ICM diese Frist versäumt hat und sich nun mitten in einem Gerichtsverfahren befindet.

Der Kläger fordert nun Schadens- und Strafschadenersatz und verlangt eine Entscheidung, die es der Beklagten verbietet, eine Tätigkeit auszuüben, die ihren Finanzen weiteren Schaden zufügt.

In der Zwischenzeit ist es keine Überraschung, dass Kryptowährungsbetrügereien und Schneeballsysteme in einer Zeit, in der Investoren in unsicheren Zeiten sichere Zufluchtsorte suchen, sehr viel weiter verbreitet sind. Daher ist es unglaublich wichtig, dass man die Möglichkeit in Betracht zieht, alle Investitionen zu verlieren, wenn sie nicht mit der richtigen Art von Plan getätigt werden.