CFTC après 572 millions de dollars de pénalité de la part du propriétaire d’un système Bitcoin frauduleux

La Commission américaine du commerce des produits de base et des contrats à terme demande un peu moins de 600 millions de dollars de pénalités et de restitution d’un prétendu stratagème Bitcoin.

La US Commodity Futures Trading Commission serait après le propriétaire d’un système de cryptographie, qui a induit en erreur plus d’un millier de ses investisseurs et clients. Il réclame 572 millions de dollars de sanctions financières et de restitution.

270 millions de dollars de BTC volés à plus d’un millier de clients

Selon un rapport récent , la prétendue pyramide de trading Bitcoin Revolution aurait fraudé plus d’un millier de clients de l’entreprise «depuis au moins le 1er mai 2017». Son propriétaire Benjamin Reynolds est inclus dans le dossier en tant que directeur de l’entreprise et principal responsable de l’arnaque.

Dans le document déposé auprès du tribunal du district sud de New York le 20 août 2020, la CFTC explique que Reynolds ne s’est pas présenté, ni n’a répondu à leur plainte.

On prétend que Control-Finance a utilisé plus que son site Web pour attirer des clients. Il a également attiré les investisseurs via les médias sociaux – Facebook, YouTube et Twitter.

La CFTC allègue que Reynolds a gagné au moins 22858,822 BTC, d’une valeur de 147 millions de dollars au moment de l’arnaque, qui a maintenant une valeur d’environ 270 millions de dollars.

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Les défendeurs ont cessé leurs activités en septembre 2017. Ils auraient supprimé le site Web de leur entreprise d’Internet, ainsi que toutes les publications publicitaires dans les médias sociaux, tout en cessant également les paiements aux clients.

Comme indiqué dans le dossier, Reynolds devra payer une amende civile de 429 millions de dollars, plus 143 millions de dollars de dédommagement.

Retours commerciaux de 45% promis aux victimes

Selon le rapport, Reynolds aurait promis à ses clients des rendements commerciaux allant jusqu’à 45% par mois. Ce qui s’est passé, c’est que les défendeurs n’ont effectué aucune transaction au nom des clients et n’ont tiré aucun profit commercial de leurs investissements Bitcoin, comme l’a déclaré la CFTC à ce moment-là.

Selon le jugement proposé, mis à part la sanction financière et la restitution, Reynolds fait également face à des restrictions supplémentaires. Il peut être interdit de façon permanente de conclure des transactions impliquant des «intérêts sur les produits de base» et de négocier également avec Bitcoin.